摩登大道：2017年第一次临时股东大会决议公告

2017 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-020 摩登大道时尚集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、主持人：董事长林永飞先生 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议：2017年3月9日（星期四）上午10:00开始； （2）网络投票时间：2017年3月8日——2017年3月9日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月9日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月8日下午 15:00至2017年3月9日下午15:00期间的任意时间。 5、召开地点：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼多功能厅 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等 内部制度的规定。 1/4 2017 年第一次临时股东大会决议公告 （二）出席情况 1、出席本次大会的股东及股东授权代表有7人，代表有效表决股份数 234,783,837股，占公司有表决权股份总数的57.2753%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有效表决股份数 234,783,837股，占公司有表决权股份总数的57.2753%； （2）以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表有效表决权股份0股，占公 司有表决权股份总数的0.0000%。 （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份 为33,183,837股，占公司有效表决权股份总数的8.0952%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。 3、公司高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的 方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》； 关联股东广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。 表 决 结 果 ： 同 意 33,183,837 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意33,183,837股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》； 关联股东广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。 2/4 2017 年第一次临时股东大会决议公告 表决结果：同33,183,837股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%； 反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意33,183,837股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于预计发生其他关联交易的议案》； 关联股东广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。 表 决 结 果 ： 同 意 33,183,837 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意33,183,837股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于拟解散并清算与注销意大利子公司PLATINUM IFP S.R.L. 的议案》； 表决结果： 同意234,783,837 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意234,783,837股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 3/4 2017 年第一次临时股东大会决议公告 北京市金杜律师事务所胡一舟律师、郭钟泳律师到会见证本次股东大会并出具 《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则 的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《摩登大道时尚集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》； （二）《北京市金杜律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2017年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2017年3月9日 4/4

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